第278章 经侦上门查洗钱！ (第2/2页)
找个安静点的地方。”
一行人跟着林澈走进一楼内侧的贵宾接待室。
前台小妹战战兢兢地端进来几杯热茶，放下后就连忙退了出去，顺手带上了房门。
双方在长条会议桌两侧面对面坐下。
寸头男人没有碰桌上的茶杯，而是直接从上衣口袋里掏出一本深蓝色的工作证，啪的一声平摊在桌面上，推到了林澈面前。
“林总，自我介绍一下，我是东海市反洗钱监测分析中心的调查组组长，我姓刘，旁边这几位是市局经侦支队的同志。”
反洗钱监测分析中心？市局经侦支队？
林澈低头扫了一眼证件上的钢印，心里顿时升起一股荒谬感。
搞消防和环保举报就算了，现在居然连反洗钱和经侦都给自己招来了？
“原来是刘组长。”
林澈不慌不忙地把证件推了回去，身子往椅背上一靠，摊开双手。
“刘组长，我们星瀚科技就是一家老老实实做游戏的互联网公司，平时连海外业务都还没怎么开展呢，怎么就惊动你们反洗钱中心和经侦的大驾了？”
刘组长收回证件揣回兜里，双手十指交叉放在桌面上，上身前倾，盯着林澈的眼睛开口了。
“林总，我们既然上门了，自然不是空穴来风。”
“就在昨天下午，我们中心和经侦支队同时收到了一份实名举报材料，举报你们星瀚科技近几个月的对公账户资金流动极其反常，公司的收入与支出结构，严重不符！”
说完，刘组长偏了偏头，冲着身旁一个戴着黑框眼镜的年轻调查员示意了一下。
年轻调查员立刻打开黑色的公文包，从里面抽出一沓打印好的银行流水单和财务报表分析图，翻开第一页念了起来。
“林总，根据我们调取的税务和银行监管数据显示，你们星瀚科技成立至今还不满一年。”
“但在短短几个月内，你们公司的账户上突然涌入了上亿元的巨额资金。”
“更反常的是你们的资金流出方式！”
年轻调查员推了推鼻梁上的眼镜，手指在报表上重重地划过。
“你们公司在没有任何大型固定资产采购的情况下，通过发放超出行业标准两倍以上的畸高薪资、高频次发放动辄数千万的项目奖金、以及最近刚推出的所谓‘全员年薪额度购车全额报销’等名目，在极短的时间内，将账面上的上亿资金疯狂转移到了上千名私人账户里！”
念完这一串数据，年轻调查员合上文件夹，旁边的刘组长接过了话茬。
“林总，正常开公司做生意，老板都是想方设法控制人力成本、追求利润最大化的。”
“像你们公司这种把上亿的流动资金，用各种匪夷所思的福利名目，大把大把往外散财的行为，在我们的风控模型里，属于典型的异常资金拆分转移！”
刘组长面色严肃，一字一顿地抛出了最终的结论。
“我们现在有充分的理由怀疑，你们星瀚科技正在为某些境内外的不法资金进行大规模洗钱！”
“林总，你们星瀚科技账上这几个亿的资金，究竟是从什么渠道来的？！”